Economic crime: the Madoff case

Abstract

L’obiettivo del presente lavoro è contribuire, nell’ambito del vasto e articolato campo delle scienze criminologiche, con particolare riferimento alla criminalità economica, alla conoscenza di una particolare tipologia di frode finanziaria, definita dagli
specialisti lo “schema Ponzi”, e ai meccanismi a questo sottesi. In primo luogo si illustrano le caratteristiche economiche e
finanziarie dello schema Ponzi alla luce anche della letteratura internazionale sul tema. Successivamente, si definisce un potenziale profilo criminologico di frodatore mediante un’analisi trasversale di tre casi di attuazione di uno schema Ponzi, con
particolare attenzione nei confronti del caso Madoff. Inoltre, viene effettuata una ricognizione di profilo vittimologico in
merito agli obiettivi e alle vittime di tale particolare fenomeno di criminalità economica, per concludere poi con alcune
proposte di strumenti preventivi e antagonisti a tale tipo di reato.